内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司关联担保公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：870610 证券简称：皓腾牧业 主办券商：恒泰证券 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为保障公司正常经营，补充公司流动资金，公司向中国银行股份 有限公司锡林浩特分行借款人民币 500 万元用于收购羔羊及支付正 常运营开支等，借款期限自实际提款日起12 个月。公司于2017 年1 月25 日取得该笔借款。 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书马永 强及其配偶孙力为上述借款提供最高额担保；董事、副总经理迟波及 其配偶徐芸提供最高额担保；公司向银行提供资金质押担保。 （二）关联方关系概述 马永强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会 秘书； 迟波为公司董事、副总经理。 （三）表决和审议情况 1 / 4 公告编号：2017-003 内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司第一届董事会第二次会议于 2017 年2 月3 日上午9：00-11：30 在公司会议室召开，审议通过 了《关于补充确认关联方为公司向中国银行股份有限公司锡林浩特分 行流动资金借款提供关联担保的议案》，公司控股股东、实际控制人、 董事长、总经理、董事会秘书马永强与本议案存在关联关系，回避表 决；公司董事、副总经理迟波与本议案存在关联关系，回避表决该议 案。 （四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人 呼和浩特市新城区海拉 - - 马永强 尔东路爱明小区 1 号院 天元楼3 单元3 号 呼和浩特市玉泉区小黑 - - 孙力 河镇呼清路农业学校 18 号 呼和浩特市玉泉区五塔 - - 迟波 寺东街市经委宿舍楼 1 单元3 号 徐芸 呼和浩特市玉泉区五塔 - - 2 / 4 公告编号：2017-003 寺东街市经委宿舍楼 1 单元3 号 （二）关联关系 马永强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会 秘书，孙力为马永强配偶； 迟波为公司董事、副总经理，徐芸为迟波配偶。 三、关联交易的主要内容 为保障公司正常经营，补充公司流动资金，公司向中国银行股份 有限公司锡林浩特分行借款人民币 500 万元用于收购羔羊及支付正 常运营开支等，借款期限自实际提款日起12 个月。 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书马