内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第二十次会议.PDFVIP

证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2017-010 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年4月15日以电 子邮件、书面送达方式发出。 （三）本次会议以现场形式于2017年4月25日在公司会议室召开。 （四）公司董事应到12 人，实到 12 人。 （五）公司董事长李向良先生主持本次会议。公司监事会成员和公 司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》， 提名李向良、郝光平、薛惠民、卢自华、锡斌、隋汝勤、梁军、高原为 公司第九届董事会董事候选人 （简历附后），本议案需提交公司股东大 会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 会前，独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任 1 职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司董事候选人符合 《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规关于董事任职资格和 条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。 （二）审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议 案》，提名宋建中、赵可夫、颉茂华、陆珺为公司第九届董事会独立董 事候选人 （简历附后），独立董事津贴每人每年7.45万元（税前），本 议案需提交公司股东大会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 会前，独立董事及董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选 人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司独立董事候选 人符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事 任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。 （三）审议通过了公司《董事会2016年度工作报告》，本议案需提 交公司股东大会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 （四）审议批准了公司《2016年度总经理工作报告》。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 （五）审议通过了公司《2016年度财务决算报告》，本议案需提交 公司股东大会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 （六）审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》，公司独立董事 和董事会审计委员会事前审阅了该议案，认为该预案符合《公司章程》 2 的规定。同意公司该预案内容，并将该预案提交公司董事会审议。 同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。 2016 年度利润分配预案：以2016 年 12 月31 日总股本580,774.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），计 133,578,135 元。本议案需提交公司股东大会审议。 （七）审议批准了公司《2017年度财务计划》的议案。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 （八）审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘 要》，本议案需提交公司股东大会审议。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 。 （九）审议批准了公司《2016年度内部控制评价报告》。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 。 （十）审议批准了公司《2016年度内部控制审计报告》。 同意：12票；反对：0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站 。 （十一）审议批准了公司《关于2016年度资产减值准备计提情况的 议案》。 公司独立董事和董事会审计委员会事前审查了该议案，认为公司实 施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备