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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 ２００3 年 年 度 报 告 二○○四年四月二十日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先 生、董事张银荣先生、胡三兴先生、张全祥先生、李成 君先生和独立董事文宗瑜先生、张晓宇先生、周文玲女 士出席了会议，董事张海先生因故未能出席委托董事长 王林祥先生参加本次会议并代为表决。 公司董事长王林祥先生、主管会计工作负责人王贵生 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一、 公司简介…………………………………………3 二、 会计数据和业务数据摘要………………………4 三、 股本变动及股东情况……………………………6 四、 董事、监事、高级管理人员及公司员工情况…8 五、 公司治理结构………………………………… 10 六、 股东大会简介………………………………… 12 七、 董事会报告…………………………………… 14 八、 监事会报告…………………………………… 19 九、 重要事项……………………………………… 21 十、 财务报告……………………………………… 23 十一、备查文件目录……………………………… 23 2 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2003 年年度报告 一、公司简介 1、公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 中文名称缩写：鄂尔多斯 英文名称：INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD. 英文名称缩写：ERDOS 2 、法定代表人：王林祥 3、董事会秘书：李成君 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 电 话：0477—8543509 传 真：0477--8536699 电子信箱：li_cj@ 4 、注册地址、办公地址：内蒙古东胜市达拉特南路 102 号 邮政编码: 017000 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点:公司本部证券部 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：鄂绒 B 股 鄂尔多斯 股票代码：90093