贪污贿赂犯罪案件立案前的审查方法.docVIP

　　贪污贿赂犯罪案件立案前的审查方法 贪污贿赂犯罪案件立案前的审查，在司法实践中争议颇多，特别是在新刑事诉讼法公布施行后，如何进行立案前的审查，更是基层院反贪部门的一大困惑。为此，笔者试就此 问题 作一探讨。以飧读者。 　　审查是关系到能否正确立案，及时破案的重要工作。审查的具体方式：1.书面审，即对线索的筛选。在初查中，首先要对检举、举报的材料进行筛选。筛选是初查的重要环节，它可减少初查的盲目性，它在初查中处龙头地位。其任务是甄别控告、检举、自首等案件线索及材料的真伪，判明其价值性质、范围和重点判断贪污贿赂犯罪行为发生的可能性， 分析 检举、举报人是否掌握有关犯罪的证据材料，行为人是否达到犯罪的程度，有无法定不予追究刑事责任的条件，选出可查性较大的线索。2.接谈审，即通过与控告人谈话，了解控告举报的事实是否真实可靠，是否达到追究刑事责任的程度。3.进行必要的调查。初查中调查分两个层次。一是外围调查，即围绕犯罪发生的前提条件进行；二是直接核查检举控告事实的 内容 ，即围绕犯罪发生的必备条件进行。初查的方式，应针对不同的举报方式、内容，采用不同的初查策略。首先，在一般情况下，贪污挪用公款案件初查的重点应相对集中在核查帐目上。贿赂案件初查的重点应放在行贿人身上。第二，应优先查证检举事实比较清楚，取证把握性大，牵涉范围小，查证时间短的线索。第三，要紧紧围绕以证明有罪的线索进行。在诸多有罪证据中，又要寻找最能说明犯罪事实，最有利于尽快立案的主要证据。只有把书面审、接谈审和必要的调查有机地结合起来，才能把好立案关，确保案件质量。实践中，审查的主要 方法 是： 　　首先，认真分析线索，确定审查重点。对众多的线索，经过认真分析，选择重点案件初查。初查中，有重点地选择一至二条较易查的线索，下功夫查实、查细，把证据搞扎实。只要掌握了构成犯罪的证据，就为立案侦查奠定了基础，而且可以解决办理要案中常常遇到不让查的困难。同时，对被查对象的各方面情况也尽可能了解细致，为立案后正面接触作好准备。 　　其次，严格控制知情面，隐蔽初查意图。特别是要案线索的审查，一般应在检察长直接指挥下进行，并选派精兵强将，在小范围内分析 研究 ，知道情况的人越少越好。 　　第三，外围入手，迂回调查。对匿名举报线索，一般从外围查起，采取迂回调查，看举报的事实是否与被查对象职务上的便利及 社会 上的不正之风有联系，以核实举报事实真伪。对反映多个重大问题的线索，集中力量突破一点初查。反映多个一般问题线索，一一排查。对有关部门已查且公开的线索，利用矛盾进行初查。 　　第四，借案掩护，密查线索。在掌握一定情况的基础上，可采用借案掩护，声东击西，投石问路等战术，秘密收集证据。这里秘密是指隐蔽身份，对当事人、发案单位及相关人员进行保密。它与侦查中的秘密是截然不同的。 　　第五，找知情人调查。知情人包括举报人和同犯罪事实或犯罪嫌疑人有关的人。这些人大都是嫌疑人的同事或同他们有过 经济 交往的人，了解犯罪嫌疑人的底细，从而获得更多准确的犯罪事实。查找知情人要根据举报人举报材料反映的情况进行，举报材料提供的知情人可以直接查找。举报材料未明确提供知情人的，可以根据书写水平，用语习惯来推断。 　　第六，委托主管或其他相关机关对某些 问题 进行调查。如被查对象的上级主管部门或工商、税务、审计等部门进行调查。这些部门既了解情况，又有调查了解情况的便利条件，不易暴露检察机关的意图。检察机关也可同有关部门联合调查，通过互通情况， 研究 对策，达到优势互补，能够收到好的效果。 　　第七，检察机关派人进行专门调查，实践中，大量的审查工作是检察机关直接进行的。 .L.编辑。 　　1.检察机关审查，要认真审查举报材料，根据案情，制定相应的审查方案。审查方案主要包括（1）审查的方向和范围，如银行工作人员受贿，多以利用贷款的职权进行，所以审查的方向应是发放贷款中反映的问题，审查的范围就是与被举报人有借贷关系的部门和个人。（2）调查的主要问题，是举报材料中反映最容易查证的一、两笔主要犯罪事实，不能象制定侦查计划那样将所有的犯罪线索都列入初查计划。（3）对明显容易查证的和可能消失的要优先调查。（4）要集中优势力量，优先调查重大复杂的线索，领导要亲自组织指挥和参与调查工作。 　　2.调查要讲究策略，采用秘密的手段进行。可设立秘密联系点，建立秘密协查关系或以谈生意、业务、检查工作的名义进行。 　　3.抓住重点，从薄弱环节突破。调查的重点是举报材料中反映比较准确和成形的线索。贪污贿赂犯罪案件薄弱环节主要表现在：一是外围，外围是嫌疑人容易忽视，初查中应采取由外到内，由远到近，由下而上，循序渐进，迂回包抄等 方法 。二是从犯、偶犯和犯罪问题暴露得比较明显的人，如贿赂案件中的行