杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2017—019 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议  ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的资源 和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。关联交易均遵 循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财 务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议 通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》、《关于2017年度日常关 联交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事汤民强、吴黎明、 于卫东均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意 本次关联交易的议案提交公司董事会审议。公司独立董事陈杭生、胡祥甫、王颖 发表了同意上述议案的独立意见，认为：公司董事会七届五次会议审议和表决《关 于与关联方签署日常关联交易协议的议案》、《关于2017 年度日常关联交易的议 案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指 引》以及《公司章程》的有关规定；2016年度发生的日常关联交易对公司及全体 股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2017年度日常关联 交易的预计符合实际情况。 1 上述议案尚需获得公司2016年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 （二）与关联方签订日常关联交易协议情况 公司下属子公司与公司控股股东杭州钢铁集团公司及其子公司之间已签署有 《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采购的协议》、《关于接受劳务的协议》 等关联交易协议，并经公司2015年度股东大会审议通过。因市场形势与公司业务 发展的需要，公司实际发生关联交易的对象发生了较大变化。为规范公司关联交 易，经与关联方协商一致，拟不再执行上述关联交易协议，公司与实际将发生关 联交易的对象重新签署关联交易框架协议，对公司与关联方之间发生的采购、销 售和接受劳务等重大日常关联交易的交易对象、交易标的、交易价格和结算办法 等进行明确。拟重新签署的协议包括《关于商品销售的协议》、《关于原燃材料采 购的协议》、《关于接受劳务的协议》。 （三）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易 交易内 2016 年度预 2016 年度实 关联人 类别 容 计金额 际发生金额 杭州钢铁集团公司 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 浙江富春物贸中心有限公司 浙江杭钢紫鼎工贸有限公司 购买矿 浙江省冶金物资有限公司 向关联方 石矿粉、 杭州杭钢三江矿业有限公司 购买原燃 煤、合 富春有限公司 700,000 661,088.70 材料和动