李福成燕京：2015年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2016-12 北京燕京啤酒股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （ 1）现场会议召开时间：2016 年6 月3 日14：00 （2）网络投票时间：2016 年6 月2 日—2016 年6 月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月3 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2016 年6 月2 日下午15:00至2016 年6 月3 日下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长李福成先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 54 人，代表股份 1729058976 股，占公司有表决权股份总数2818539341 股的61.35%。 其中： (1)出席现场会议的股东及股东授权代表20 人，代表股份 1659563701 股， 占公司有表决权股份总数2818539341 股的58.88%； (2)通过网络投票的股东34 人，代表股份股，占公司有表决权 股份总数2818539341 股的2.47%。 2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况 出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 48 人，代表股份 111262330 股，占公司有表决权股份总数2818539341 股的3.95%。 其中： (1)出席现场会议的股东及股东授权代表14 人，代表股股，占 公司有表决权股份总数2818539341 股的1.48%； (2)通过网络投票的股东34 人，代表股份股，占公司有表决权 股份总数2818539341 股的2.47%。 3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （一）审议通过了《2015 年度董事会报告》 总表决情况： 同意1729020276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%； 反对38700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况： 同意 111223630 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效 表决权股份总数的99.9652 %； 2 反对 38700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0348%； 弃权0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0000%。 表决结果：该议案获得通过。 （二）审议通过了《2015 年度监事会报告》 总表决情况： 同意 1729034976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%； 反对15700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%； 弃权8