湖南艾华集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

湖南艾华集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 我们作为湖南艾华集团股份有限公司独立董事，在2016 年度任职期间，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南艾华集团股份有限公司章 程》及《独立董事工作细则》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，在提高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益等方面发挥了重要作用。现就2016 年履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、古群，女，1964 年4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任 西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任，中 国电子元件行业协会副秘书长，杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事。现任中国电子元 件行业协会秘书长，全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任 委员,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董 事, 山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事。 2、熊翔，男，1963 年2 月出生，博士研究生。长期从事粉末冶金航空摩擦的研究与 开发工作，多次主持和承担国家级科技攻关和军工新材料攻关项目，获国家发明二等奖1 项，省部级科技进步奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 1 项。1999 年入选国家教育部“跨世 纪优秀人才”，并荣获第二届湖南省青年科技奖，2000 年获第四届“中国青年科技创新优 秀奖”，2001 年荣获第七届“中国青年科技奖”，并享受国务院政府特殊津贴。现任中南 大学教授，博士生导师。 3、徐莉萍，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届 哲学社会科学优秀成果三等奖。现任湖南大学工商管理学院会计学教授、博士生导师、财 务管理系主任，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省会计学会理事，湖南省致公党财 经委员会副主任，湖南省致公党妇女委员会副主任, 湖南电广传媒股份有限公司独立董事。 古群女士、熊翔先生、徐莉萍女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司独 立董事的情形。 1 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，董事会召开了4 次会议，其中现场会议1 次，通讯方式表决会议3 次。出 席会议情况如下： 独立董事 应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加 古群 4 1 3 0 0 否 熊翔 4 1 3 0 0 否 徐莉萍 4 1 3 0 0 否 我们本着勤勉尽责的态度，参加了公司召开的董事会会议，并认真审阅了议案资料， 积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议，我们对提交董事会审议表决的所有议案均投 了赞成票，没有反对、弃权情形。 （二）对公司进行现场调查的情况 报告期内，我们对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司 董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 （三）公司配合独立董事工作的情况 我们在履行职责过程中，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积 极有效的配合与支持，充分保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责 提供了良好条件。 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况