中石化石油机械股份有限公司关于2017年度日常关联交易预.PDF

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-005 中石化石油机械股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子 公司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团公司（以下简称“中 石化集团”）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江 汉石油管理局”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 “石化油服”）、中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化股份公 司”）产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关 联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面，预计 2017 年度交易 总额约449,768 万元，2016 年上述同类交易实际发生184,360 万元。 1、2017 年4 月11 日，公司六届十二次董事会以3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度日常关联交易预计 的议案》。 2 、董事会在表决该项议案时，谢永金副董事长、刘汝山董事、 陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事属于关联董事，回避了该议案的 表决。 3 、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立 意见，独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。 4 、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定， 1 本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将在股东大会上回避表决。 （二）2017年度预计日常关联交易类别和金额 关联交易 关联交易 关联交易 2017 年 截至披露日 2016 年度 关联人 类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 发生金额 向关联人 购买水、电等燃 江汉石油管理局 市场原则 7,180 725 5,300 采购燃料 料动力 和动力 小计 7,180 725 5,300 江汉石油管理 购买原材料 市场原则 1,000 133 - 石化油服 购买原材料 市场原则 7,000 7 1,883 向关联人 中石化股份公司 购买原材料 市场原则 130,000 212 38,398 采购材料 中石化集团所属 购买原材料 市场原则 12,000 152 - 和商品 其他单位 小计 150,000 505 40,281 社区服务、物业 管理、运输、通 江汉石油管理局 市场原则 3,600 283 2,755 讯、培训、新闻 报刊等劳务 接受关联 运输、工程等劳 石化油服