成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：20 17-022 成都振芯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2017 年3 月27 日以 书面方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议 （以下简称“本次会议”）通 知，本次会议于2017 年4 月6 日在公司 1 号会议室召开，应参会董事9 人，实际参 会董事9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规 定。 本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过公司《2017 年第一季度报告》 根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 20 号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013 年修订）以及深交所《创 业板股票上市规则》（2014 年修订）等规定，公司编制了《2017 年第一季度报告》。 经董事会审议同意对外报出《2017 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了 公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 《2017 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站刊载的相关文件，《2017 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于 《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2. 审议通过公司 《董事会审计委员会2017 年第一季度工作报告及第二季度工 作计划》 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 3. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 公司第三届董事会任期将于2017 年5 月11 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提 名莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇先生为第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会非 独立董事成员。 公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司 第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 4. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事》的议案 公司第三届董事会任期将于2017 年5 月11 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等的有关规定，经广泛征询意见，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟提 名邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无 异议后，由股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。 公司独立董事邹寿彬先生、赵泽松先生和傅江先生发表了独立意见，认为公司 第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 5. 审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会》的议案 同意2017 年4 月25 日（星期二）下午14:30 在成都市高朋大道 1 号一楼会议 室召开2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票 相结合的方式进行。凡截至2017 年4 月18 日下午收市时中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 特此公告。 成都振芯科技股份有限公司