四川川润股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-021号 四川川润股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2010 年 4 月 10 日在自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅以现场表决的方式召开。公司董事会办 公室于 2010 年 3 月 23 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事、部分高管列席会议。会议 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由罗丽华主持，以记名方式 投票表决，经审议形成如下决议： 一、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订董事会战 略委员会议事规则的议案》 原“第二章 第一条”为“战略委员会由三人组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员，均由董事会选举产生。” 修订为：“第二章 第一条”为“战略委员会由至少三人组成，其中至少包括一 名独立董事。战略委员会委员，均由董事会选举产生。” 二、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于第二届董事会各 专业委员会成员构成的议案》 第二届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、汪建业、王树众、魏炜、 徐波，罗丽华任召集人； 第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：王树众、罗丽华、傅代国，王树众任 召集人； 第二届董事会审计委员会委员为：傅代国、韩颖梅、钟利钢，傅代国任召集人； 第二届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗永忠、傅代国，韩颖梅任召集人。 三、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于推选罗丽华为第 二届董事会董事长的议案》 四、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于推选钟利钢为第 二届董事会副董事长的议案》 1 五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任罗永忠担任总经理； 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任钟利钢担任副总经理； 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任魏炜担任副总经理（主管财 务工作）； 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任林均担任副总经理； 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任王祺担任副总经理。 以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，同意聘任王祺担任董事会秘书。 以上高级管理人员简历附后，任期至第二届董事会届满。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2010年4月12日 2 附件：个人简历 1、罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，大专学历，高级经济师。1997 年毕 业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004 年参加清华大学 职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、公司第一届董事会 董事兼总经理。 罗永忠持有公司股份 1,138.50 万股，占公司股份总额的 10.01%，是公司实际控 制人的一致行动人。罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 2、钟利钢，男，中国国籍，1965 年出生，中专学历。1989 年毕业于四川乡镇 企业函授学校经济管理专业，2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院参加中 国高级销售工程师（CME ）研修班学习。