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四川川润股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2010-021号
四川川润股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2010
年 4 月 10 日在自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅以现场表决的方式召开。公司董事会办
公室于 2010 年 3 月 23 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本
次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。公司监事、部分高管列席会议。会议
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由罗丽华主持,以记名方式
投票表决,经审议形成如下决议:
一、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于修订董事会战
略委员会议事规则的议案》
原“第二章 第一条”为“战略委员会由三人组成,其中至少包括一名独立董事。
战略委员会委员,均由董事会选举产生。”
修订为:“第二章 第一条”为“战略委员会由至少三人组成,其中至少包括一
名独立董事。战略委员会委员,均由董事会选举产生。”
二、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于第二届董事会各
专业委员会成员构成的议案》
第二届董事会战略委员会委员为:罗丽华、罗永忠、汪建业、王树众、魏炜、
徐波,罗丽华任召集人;
第二届董事会薪酬与考核委员会委员为:王树众、罗丽华、傅代国,王树众任
召集人;
第二届董事会审计委员会委员为:傅代国、韩颖梅、钟利钢,傅代国任召集人;
第二届董事会提名委员会委员为:韩颖梅、罗永忠、傅代国,韩颖梅任召集人。
三、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于推选罗丽华为第
二届董事会董事长的议案》
四、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于推选钟利钢为第
二届董事会副董事长的议案》
1
五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任罗永忠担任总经理;
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任钟利钢担任副总经理;
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任魏炜担任副总经理(主管财
务工作);
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任林均担任副总经理;
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任王祺担任副总经理。
以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,同意聘任王祺担任董事会秘书。
以上高级管理人员简历附后,任期至第二届董事会届满。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
2
附件:个人简历
1、罗永忠,男,中国国籍,1969 年出生,大专学历,高级经济师。1997 年毕
业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业,2003 年至 2004 年参加清华大学
职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、公司第一届董事会
董事兼总经理。
罗永忠持有公司股份 1,138.50 万股,占公司股份总额的 10.01%,是公司实际控
制人的一致行动人。罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
的情况,也未在其他公司兼职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
2、钟利钢,男,中国国籍,1965 年出生,中专学历。1989 年毕业于四川乡镇
企业函授学校经济管理专业,2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院参加中
国高级销售工程师(CME )研修班学习。
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