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中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 年第年第一次临时股东大会会议议案一次临时股东大会会议议案 年第年第一一次临时股东大会会议议案次临时股东大会会议议案 目 目 录录 目目 录录 1、《关于授权公司进行 2009 年度短期投资的议案》； 2、《关于收购北京华立九州医药有限公司 100%股权的议案》。 关于授权公司进行关于授权公司进行年度短期投资的议案年度短期投资的议案 关于授权公司进行关于授权公司进行年度短期投资的议案年度短期投资的议案 为充分利用闲置资金并有效管理 2008 年度在手的债券和基金，公司 2009 年度仍然谨慎进行短期投资。有关短期投资策略、金额限制，以及 内部控制等按如下规定进行： 一、 2009年短期投资策略以及金额限制 在确保资金安全和业务使用的前提下，继续通过灵活配置和稳健操 作，努力提高资金运作效益。公司根据资金头寸，全年投入短期投资的时 点限额最高不得超过 3.5 亿元人民币(与 2008 年水平相当)，上述金额包 括公司及公司控股子公司短期投资总额。为最大可能地降低风险，公司短 期投资实行以新股认购 (所认购的新股原则上在上市首日售出，特殊情况 经董事长批准后可以延后售出)和基金为主。在条件允许的情况下，可以 在二级市场投资，但审批要严格，除资金运作小组审批外还须经董事长批 准后实施。 二、公司内部要制定规范的金融业务操作流程和风险监控防范措施。 公司成立以总经理为组长的资金运作小组。董事会闭会期间，董事会授权 公司资金运作小组享有资金运作的执行权。公司资金运作小组定期向董事 长报告资金运作情况。资金运作小组负责资金运作的审批并报董事长备 案。 三、公司必须严格按照上海证券交易所的有关规定履行信息披露义 务。 四、公司短期投资运作接受监事会检查。 五、公司定期向董事会报告短期投资情况。 关于金收购北京华立九州医药有限公司关于金收购北京华立九州医药有限公司 100％100％股权的议案股权的议案 关于金收购北京华立九州医药有限公司关于金收购北京华立九州医药有限公司 10010