天使投资增资协议要点.docVIP

与 关于 之 增资协议 二零一四年月【＊】日 增资协议 本《增资协议》（以下简称为“本协议”） 由下列各方于2014年月【＊】日签署： 甲方： 住所：执行事务合伙人委派代表：乙方： 住所：【＊】 身份证号：【＊】 国籍：【＊】 住所：【＊】 身份证号：【＊】 国籍：【＊】丙方：上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。 释义 为本协议之目的，除非另有规定，本协议中出现的下列术语具有如下含义： “公司” 指 ，即本协议之丁方。 “投资人” 指。 “现有股东” 指本次增资前公司的所有股东，即本协议之乙方。 “创始人” 指，即本协议之丙方。 “核心员工” 指附件《管理层及其他核心人员名单及职务表》中所列明的人员。 “增资” 指投资人以人民币万元投资款为对价认购公司新增的注册资本人民币元。 “投资款” 指投资人认购本次增资中新增的注册资本所支付的价款，即人民币万元。 “本次增资股权比例” 指本次增资完成后，投资人所持有的公司股权比例，即在全面稀释基础上的%。 “股权” 指公司注册资本所对应的公司股东权益。 “公司法” 指《中华人民共和国公司法》及其实施条例以及其不时发布的修订和补充。 “工商变更登记完成日” 指公司为本协议项下的增资在工商登记机关完成变更登记，投资人被登记为公司股东，持有新增的注册资本，投资人委派的人员被登记为公司董事，且公司获得新的营业执照之日。 “合格的首次公开发行” 指公司或经重组后的境内外上市主体的股票在经投资人认可的知名证券交易所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、纽约证券交易所、纳达克斯（NASDAQ）或香港交易所）上市和挂牌交易。 “不可抗力事件” 指本协议第十条中规定的任何事件。 “保密信息” 指无论在本协议签署之前或之后由一方以书面、口头或任何其他形式直接或间接的向其他方披露的具有保密性质的所有信息资料，包括但不限于任何与披露信息一方的产品、经营、规划或设想、知识产权、市场机会及业务、本协议项下所述的所有交易有关的信息。 “中国” 指中华人民共和国。为本协议之目的，不包括香港特别行政区，澳门特别行政区和台湾地区。 “人民币、元” 指中国的法定货币：人民币元。 “中国法律” 指中国各级立法机关和其他主管机关正式颁布并为公众所知的法律、法规、规章和司法解释等。 鉴于： 公司系依照中国法律注册成立的一家有限责任公司，于【】年【】月【】日，目万（“主营业务”）。 现有股东共计持有公司%的股权，其中持有公司%的股权，对应其认缴的公司注册资本为人民币万元；持有公司%的股权，对应其认缴的公司注册资本为人民币万元。 为提升公司的运营能力，各方同意投资人以认购公司新增注册资本的方式对公司进行股权投资。 为此，各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，经平等友好协商，就公司增资事宜达成本协议，供各方共同遵守执行。 交易概述 增资 投资人同意，以公司增资前估值人民币万元，增资后估值人民币万元（“本次投资后公司估值”）为基础，按照本协议的约定以人民币万元的价格(“投资款”)认购公司新增的注册资本元，取得增资后公司全面稀释基础上的%(“本次增资股权比例”)的股权。投资款中，投资人投入的人民币元计入公司新增注册资本，剩余的人民币元。本次增资完成后，公司的注册资本由人民币万元增加至人民币元。 预留员工激励股权 元 在第1.1条第1.2条所述之交易完成后，投资人和现有股东持有的公司注册资本及在公司持有的股权比例变更如下： 股东名称或姓名 出资额（元） 股权比例 % ％ 预留的员工激励股权 % % 合计 100% 注：上表中的“预留的员工激励股权”对应的出资额和股权比例由代持，故在公司章程中显示持有的出资额应为元，持股比例为%。 【】 公司应当根据董事会批准的公司预算和营业计划，将投资款用于技术和产品的完善以及公司主营业务的发展或董事会（包括投资人董事）批准的其他用途。 投资款的支付及支付先决条件 支付先决条件 除非投资人作出书面豁免，投资人支付投资款的义务以下列先决条件的全部实现为前提： 公司已在有关工商行政管理局完成本次增资和第1.1条1.2条所述之交易的工商变更登记手续，使得公司登记在案的股权结构如本协议第1.条所示，并取得新的营业执照已向公司出具如附件二所示的关于代持预留的员工激励股权的《代持确认函》； ；支付方式和时间 在本协议第2.条规定的支付先决条件成就或被投资人书面豁免后，公司应向投资人发出书面通知，通知中包括支付先决条件成就的事实且在该书面通知中附上证明支付先决条件成就的文件，包括但不限于新的营业执照正副本复印件、公司章程复印件等。投资人应在收到前述书面通知之日起5个工作日内，将其应付的投资款人民币万元汇入公