湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议.PDF

证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）021号 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 四次会议于2017 年4 月8 日以现场会议方式召开，会议通知于2017 年3 月29 日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士主持，会议 应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》 具体内容详见2017 年4 月11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2016 年年度报告》 “第三节 公司业务概要”和 “第四节 经营情况讨论与分 析”相关内容。 公司独立董事熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生分别向董事会递交了 《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见2017 年4 月11 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》 具体内容详见2017 年4 月11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》 具体内容详见2017 年4 月11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2016 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 5、审议通过《2017 年度财务预算报告》 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过《2016 年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属 于母公司所有者的净利润9,135,442.25 元，母公司净利润为10,411,062.58 元， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照10%提取了法定盈余公积金 1,041,106.26 元，2016 年度公司实现可供股东分配的利润8,094,335.99 元， 加上年初未分配利润93,639,364.13 元，扣减年中派发的2015 年度利润分配总 额11,473,682.56 元。2016 年度末累计可供股东分配的利润为90,260,017.56 元。资本公积金余额246,695,549.72 元。 按照《公司章程》和《公司股东分红回报规划2016-2018 年》的要求，同 意公司拟以2016 年12 月31 日441,295,483 股总股本为基数，向全体股东以未 分配利润每10股派发现金红利0.3 元（含税），共计派发现金红利13,238,864.49 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。 2 公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2017 年4 月11 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2017 年4 月11 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了鉴