日常关联交易公告-冀中能源股份有限公司.doc

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：201临-1、2016年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为，实际发生额合计为万元，未超过预计额。 2、根据公司在2009年、2011年、2012年和2014年与各关联方签订的《国有土地租赁协议》、《房屋租赁合同》、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》、《综合服务关联交易框架协议》、《委托经营协议》等协议和与相关关联方签订的《与日常经营相关的关联交易协议》的约定，公司对 201年将要发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。 3、201年月日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议了《关于201年度日常关联交易的议案》，公司9名董事中关联董事张成文、陈亚杰、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决，其余4名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 4、预计201年度日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需经公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 公司预计201年与关联方发生的关联交易总额预计为万元，其中：关联采购万元；关联销售22,092.60万元。具体内容如下表所示：关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额 年发生金额 关联销售或提供服务 邯矿集团 煤炭 35,150.00 22,997.80 峰峰集团 84,029.60 46,800.64 井矿集团 700.00 292.94 张矿集团 1,567.00 1,295.11 金牛贸易 2,000.00 1,826.85 冀中集团 400.00 1,860.29 山西统配 00.00 486.24 邯矿集团 电力与蒸汽 12,150.00 10,805.68 邢矿集团 2,270.00 2,130.00 冀中集团 4,500.00 2,505.06 金隅咏宁 2,500.00 2,289.95 邢矿集团 原材料 1,060.00 462.85 机械装备集团 2,700.00 1,248.54 峰峰集团 20.00 30.97 冀中集团 2,000.00 4,503.28 华药股份 692.00 　 张矿集团 　 0.82 峰峰集团 综合服务 4,405.00 2,045.90 邯矿集团 400.00 405.77 冀中集团 33,922.00 1,852.40 张矿集团 400.00 　 邯矿集团 房屋及设备租赁 4,660.00 5,600.74 峰峰集团 18,000.00 15,772.86 冀中集团 8,242.00 484.97 邢矿集团 365.00 291.50 华药集团 40.00 30.30 山西冀中 120.00 　 合计 22,092.60 126,021.46 关联采购或接受劳务 峰峰集团 原材料 3,225.00 1,408.59 机械装备集团 4,185.50 3,130.54 金牛贸易 520.00 472.40 邢矿集团 4,616.10 3,106.79 井矿集团 620.00 258.82 华药股份 1,500.00 　 华药集团 1,000.00 　 邯矿集团 3,420.00 　 冀中集团 50.00 547.53 国际物流 1,100.00 712.33 张矿集团 560.00 835.12 金隅咏宁 1,500.00 924.95 峰峰集团 电力 26,250.00 21,957.68 邯矿集团 15,400.00 11,214.79 邢矿集团 工程施工 10,827.65 7,033.51 峰峰集团 9,100.00 1,046.50 邯矿集团 1,080.00 613.53 邢矿集团 劳务 2,800.00 2,129.89 峰峰集团 1,887.00 8,563.05 邯矿集团 1,600.00 150.94 张矿集团 　 86.46 冀中集团 　 546.37