山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2016-066 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司七届十三次董事会决议及七届十二次临时董事会决议，公司于2016 年5 月18 日（星期三）在山东省寿光市农圣东街2199 号公司研发中心会议室召开公司2015 年度股东大会。关于召开2015 年度股东大会的通知请参阅公司于2016 年4 月29 日 发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网 （ ）及联交所网站（.hk ）上的公司公告。 2016 年4 月29 日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司 （现持有 本公司394,114,580 股，占公司总股本的20.35 ％）以书面形式提交的《关于增加2015 年度股东大会审议议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ ）、联交所网站（.hk ）和公司指定信息披露报刊的 《关于2015 年度股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交 公司2015 年度股东大会审议。 公司董事会就增加提案后的2015年度股东大会相关事宜补充通知如下： 一、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2016 年5 月18 日14：00 2）网络投票时间为： （ 采用交易系统投票的时间：2016 年5 月18 日9:30—11:30，13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2016年5月17日15:00—2016年5月18日15:00 二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室 三、会议召集人： 公司董事会 四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 1 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 五、会议审议事项： 1、关于2015 年度董事会工作报告的议案 2、关于2015 年度监事会工作报告的议案 3、关于2015 年度独立董事述职报告的议案 4、关于2015 年度报告全文及摘要的议案 5、关于2015 年度财务决算报告的议案 6、关于2015 年度利润分配预案的议案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案 8、关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案 9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案 10、逐项审议关于发行短期融资券的议案 10.1 发行规模 10.2 存续期限 10.3 票面利率 10.4 发行对象 10.5 募集资金的用途 10.6 决议的有效期 10.7 偿债保证措施 10.8 关于本次发行短期融资券的授权事项 11、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案 11.1 发行规模 11.2 发行对象及向公司股东配售的安排 11.3 债券品种及债券期限 11.4 债券利率 11.5 募集资金的用途 11.6 决议的有效期 11.7 发行债券的上市 11.8 偿债保证措施 2 11.9 关于本次发行公司债券的授权事项 12、逐项审议关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案 12.1 发行规模 12.2 存续期限 12.3 发行方式 12.4 发行利率 12.5 募集资金的用途 12.6 决议的有效期 12.7 发行对象