银江股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-034 银江股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 1、为积极推进公司互联网金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的 机遇，银江股份有限公司（以下简称“银江股份”、“公司”）与控股股东银江科 技集团有限公司（以下简称“银江集团”）共同出资人民币10,000 万元设立浙江 银江金服控股有限公司（以下简称“银江金服”）。其中，公司以自有资金出资 3000 万元，占银江金服注册资本的30%。银江金服成立后为银江股份的参股公司， 银江金服将专注于从事互联网金融服务业务和互联网金融企业投资业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定， 控股股东银江科技集团有限公司为公司关联法人，因此，本次共同投资构成关联 交易。 3、公司于2017 年4 月19 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关 于对外投资暨关联交易的议案》，非关联董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表 决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本次关联交易金额属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、交易关联方基本情况 名称：银江科技集团有限公司 住所：杭州市西湖区三墩镇西园八路2 号7 幢7 楼 法定代表人：王辉 注册资本：伍仟万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：高科技产业投资开发；资产管理；信息咨询服务；印刷产品 及设备、塑料制品及原料的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法 律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 税务登记证号：330106751938745 股东情况：王辉持有其50%的股权；徐理虹持有其6%的股权；钱小鸿持有其 6%的股权；王毅持有其6%的股权；刘健持有其6%的股权；丁革持有其6%的股权； 浙江鑫和科技有限公司持有其20%的股权。 实际控制人：王辉、刘健夫妇 关联方关系：本公司第一大股东，截止本公告披露日其持有本公司 24.34% 的股权。 经审计，截止2016 年 12 月31 日，银江科技集团有限公司资产总额为人民 币 219,328.84 万元，净资产为人民币 82,309.52 万元，营业收入为人民币 170,493.57 万元，净利润为人民币18,918.41 万元。 三、投资标的的基本情况 名称：浙江银江金服控股有限公司 住所：杭州市余杭区五常街道文一西路1001 衢海大厦1 幢904-1 室 注册资本：人民币10,000 万元 公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) 经营范围：实业投资、投资管理、项目投资、投资咨询、股权投资、资本经 营及相关资询服务、为客户提供股权投资的财务顾问服务、金融信息服务、接受 金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外 包（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财 等金融服务）、经济贸易咨询（除证券、期货及商品中介）、企业管理咨询、企业 管理、市场调查、产品设计；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及 网络广告）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：基础软件、应用软件、 网络技术、电子商务技术。 出资方式：本次投资均以自有资金出资。 股权结构： 股东 出资额（万元） 出资占比（%） 银江科技集团有限公司 7000 70 银江股份有限公司 3000 30 合计 10000