天津天河昊防水工程股份有限公司章程.PDFVIP

天津天河昊防水工程股份有限公司章程 第一章 总 则 2 第二章 公司的经营范围2 第三章 股 份 3 第一节 股份总数及股本结构 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股 东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 8 第四节 股东大会的提案与通知 9 第五节 股东大会的召开11 第六节 股东大会的表决和决议13 第五章 董事会 16 第一节 董 事 16 第二节 董事会 18 第六章 总经理及其他高级管理人员 21 第七章 监事会 22 第一节 监 事22 第二节 监事会23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 第一节 财务会计制度24 第二节 利润分配25 第三节 内部审计25 第四节 会计师事务所的聘任26 第九章 通知 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 27 第一节 合并、分立、增资和减资27 第二节 解散和清算28 第十一章 修改章程 29 第十二章 附 则30 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据 《公司法》及其他有关法律法规成立的股份有限公司 （以下简称 “公司”），以发起方式设立。 第三条 公司注册名称：天津天河昊防水工程股份有限公司。 第四条 公司住所：天津市静海县陈官屯镇陈大公路南侧。 第五条 公司注册资本为人民币5180万元，实收资本5180万元，为在公司登记机关依 法登记的全体发起人认购的股本总额。 第六条 公司经营期限为长期。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 第二章 公司的经营范围 第十一条 公司经营范围为建筑防水、防腐、保温工程施工；防水、保温、隔热、隔 音材料制造；建筑材料批发零售。 （国家有专营专项规定的按专营专项规定办理） 2 第三章 股 份 第一节 股份总数及股本结构 第十二条 公司股份总数：5180万股。 第十三条 公司股份每股票面金额：1元。 第十四条 公司股东的持股情况为： （一）公司发起人股东的持股情况 认购的股份数 持股比例 发起人姓名或名称 出资方式 出资时间 （万股） （%） 张朝亮 净资产 2016年5月31 日 4961 95.77 颜会峰 净资产 2016年5月31 日 219 4.23 股东1：张朝亮 住所：河北省新乐市承安镇三里铺村新立街西4