房地产开发企业工程闲骂目建设内控管理制度汇编.doc

房地产开发企业工程项目建设内控 管理制度汇编 2011年10月 目 录 01、工程项目重大事项集体审议制度…………………………3 02、岗位职责……………………………………………………………6 03、工程项目中介机构比选委托制度………………………14 04、工程项目和大宗物资招标采购管理制度………………17 05、工程变更管理制度………………………………………23 06、工程现场签证管理制度…………………………………32 07、工程项目设计管理制度…………………………………35 08、工程合同管理制度………………………………………42 09、经济合同管理制度………………………………………46 10、现场监理管理办法……………………………………50 11、工程项目建设资金使用管理制度……………………54 12、工程竣工决算（结算）管理制度……………………57 13、政府性投资项目财务决算管理制度…………………60 14、工程项目竣工档案管理制度…………………………63 15、工程项目交付后评估制度……………………………80 16、工程项目竣工质量验收管理制度…………………………83 工程项目重大事项集体审议制度 1、总则 为进一步规范公司工程项目开发建设的投资、决策、管理行为，实现科学决策、民主决策，防范决策风险，根据省、市、区有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 2、基本原则 2.1、依法决策原则。遵循国家地方基本建设会议主持人视讨论情况决定可否进入表决程序。会议对议题实行逐项表决，赞成票数超过应到会人数的半数为通过。如持赞成意见和反对意见的人数接近时，可暂缓表决，待下次会议另议。透明公正原则：过程透明，全面沟通、信息共享评标、定标集体公开决策。充分竞争原则：每次都应有充分适量的参与，公司应鼓励单位积极开展公平竞争，保具有充分的竞争性、择优标公司选择具有充分竞争优势的单位中标。保密原则：单位对自己的投标资料保密，互不串讲。各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，不得泄露或作不当承诺 3、适用范围 省、市、区政府和相关职能部门的法规、规章未作招标要求造价咨询、招标代理、质量检测、检验试验、工程审计等中介因技术、市场原因造成实质性垄断不止一家可供选择时，采用不少于2家，选择至少3家。、制定计划包括：项目简介、内容、期、质量要求、要求、截止日期、办法、违约责任、相关规范特别约定等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求。 、、发出邀请：证照齐全、守法经营、管理规范；技术力量和资金实力雄厚，满足相应；重合同、守信用，信誉良好；近三年无重大质量、安全事故；近三年行为。 、招标小组、，、资料管理负责资料的收集、整理、归档、：质量、现场管理、监理合同估算价在5万元以上项目的技术性、专业性强，符合条件的潜在投标数量有限的受自然因素限制，如采用公开招标会延误建设工程项目实施时机的经建设行政主管部门批准可实行邀请招标。　应综合工程的复杂程度、技术要求、工期要求，合理划分标段。避免标段过小导致不能发挥规模效益提高报价标段过大导致不能按时竣工或者降低工程质量潜在投标。 合理的时间。原则上不派代表参加评标加强对标后合同签订情况的监督，防止相关人员阻挠、拖延与中标签订合同，或在合同中擅自改变招标文件和投标文件实质性内容。需要重新组织招标的，应及时督促启动相关程序。 1、总则 为加强公司各开发建设项目的合同管理，规范管理流程，维护公司权益，特制定本管理制度。 2、基本原则 2.1、合法性原则：工程合同必须符合有关法律法规及行业规定,合同双方的权益能够依法受到保护。 2.2、书面合同原则：设计、勘测、监理、造价咨询、施工等合同必须签署正式书面合同书，以明确双方的权利和义务。金额在1万元以下、能及时结清的零星工程和材料设备，以及工程类合同书中已界定清楚的变更签证项目,可另行办理。 2.3、事前签订原则：工程合同书应在事项发生前签署,禁止工程业务未签署合同即先行施工，政府性工程、应急抢险工程可根据特殊情况处理。 2.4、界定清晰原则:工程合同应清晰地界定合同双方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿等现象。 3、合同订立管理 3.1、标准示范合同 3.1.1、在招标（招标文件附件）及合同签署时，工程合同原则上应用标准合同文本。 3.1.2、标准合同文本内容尽量采用行业通用条款模式，内容分为协议条款、通用条款、专用条款。专用条款应根据实际进行合同条款补充。如合同对方有政府、行业的强制性规定，可按合同对方标准合同执行，但应通过专用条款等方式对合同进行适当的补充。 3.1.3、合同的经济条款应包括的内容： 1）、合同价款：采用招标方式选择合作方的，应以确定的最终报价作为合同金额。如果是采用费率折扣方式确定合同价款的，合同中应明确