天舟文化：首次公开发行股票并在创业板上市公告书 2010-12-14.pdfVIP

湖南天舟科教文化股份有限公司 HUNAN TANGEL PUBLISHING CO.,LTD （长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602 号） 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书 保荐人 （ 保荐人 主承销商） （ 保荐人 主承销商） （ 主承销商） （ 上海市淮海中路 98 号） （ 上海市淮海中路 98 号） （ 上海市淮海中路 98 号） 1 第 三 章 保 荐 人 和 证 券 服 务 机 构 文 件 发 行 保 荐 书 第一节 重要声明与提示 湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“天 舟文化”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、 中 证 网 （ ）、 中 国 证 券 网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 根据《公司法》等相关法律规定，本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公 司（以下简称“天鸿投资”）、实际控制人肖志鸿承诺：自发行人股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，肖志鸿还承诺：自发行人股 票上市三十六个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人间接持 有公司股份总数的 25% ；在本人离职后半年内，不转让发行前本人间接持有的 公司股份。实际控制人肖志鸿之女肖欢承诺：自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已间接持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市三十六个月后，肖志鸿在公司任职 期间，本人每年转让的股份不超过本人间接持有公司股份总数的 25% ；在肖志 鸿离职后半年内，本人不转让发行前本人间接持有的公司股份。 1 第 三 章 保 荐 人 和 证 券 服 务 机 构 文 件 发 行 保 荐 书 本次发行前的全部 120 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者