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甘肃工程 有限公司章程 第一章 总则 为适应市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，由双方共同出资设立（以下简称“公司”），特制定本章程。 第章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 第二条 住所： 第章 公司的经营范围 第三条 公司的经营范围： 第四章 公司注册资本 第四条 公司注册资本为 万元人民币。 第五章 股东名称、出资方式及出资额 第五条 股东名称、出资方式、出资额如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资比例 出资时间 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，行使下列职权： 股东以出资额行使表决权； 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 公司章程规定的其他职权 第七条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持 第八条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年12月召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东、执行董事或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。 第九条 股东会会议由执行董事召开和主持。 第十条 股东会应当对所议事项做出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第六条第八款、第十款、第十一款规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十一条 公司暂不设董事会，只设执行董事一人，产生办法如下： 由股东选举产生，首届执行董事由股东担任。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可连任。在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事为公司的法定代表人。 执行董事行使下列职权： 召集股东会会议并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或减少注册资本的方案； 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理，及其报酬事项并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人即其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 公司章程规定的其他职权。 第十二条 公司设经理一名，经理可由执行董事兼任，或经股东会聘任，经理对股东会负责，行使下列职权： 主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东会的决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体管理制度； 提请聘任或解聘公司副经理，财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 执行董事授予的其它职权。 第十三条 公司不设立监事会，只设监事一名，由全体股东选举产生，监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。执行董事、经理及财务负责人不得兼任。首届监事由股东担任。 监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会会议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 向股东会会议提出提案； 依照本法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 公司章程规定的其他职权。 第十四条 执行董事和经理、监事应遵守法律、行政法规以及公司章程，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产。因违反法律、法规给公司造厂损失的，要求承担赔偿责任 第八章 公司的法定代表人 第十五条 执行董事为公司的法定代表人。 第十六条 法定代表人行使下列职权： 召集、主持股东会议； 检查股东会议的落实情况，并向股东会报告； 代表公司签署有关文件； 在不可抗力的情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权；但这类再决和处置权符合公司利益，并在事后向股东会报告；