第一届董事会第八次会议决议公告.pdf

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-007 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司第一届董事会第八次会议通知于2015 年12 月25 日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年12 月30 日会议以 通讯方式举行，应到董事8 人，实到董事8 人。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案 因工作变动，王宏先生、吴振勤女士和黄均隆先生已辞去公司董事职务。王 宏先生辞任后不再担任本公司其他职务，吴振勤女士辞任后仍担任招商局地产控 股股份有限公司（以下简称“招商地产”）董事、财务总监，黄均隆先生同时辞 去公司董事会秘书、证券事务代表职务，仍担任公司财务总监。 经招商局集团有限公司推荐，董事会同意提名褚宗生先生、许永军先生及刘 伟先生为公司第一届董事会董事候选人。 二、关于聘任公司经营管理层的议案 本公司已阶段性完成换股吸收合并招商地产的工作，为顺应招商蛇口业务 架构调整的需要及新战略的落地，董事会对经营管理层进行了聘任，人员如下： 1、聘请许永军为公司总经理； 2、聘请刘伟为公司副总经理； 3、聘请朱文凯为公司常务副总经理； 4、聘请黄均隆为公司财务总监； 5、聘请杨志光为公司副总经理； 6、聘请闫承大为公司副总经理； 7、聘请张林为公司副总经理； 8、聘请孟才为公司副总经理； 9、聘请赵军为公司副总经理； 10、聘请龚镭为公司副总经理； 11、聘请何飞为公司副总经理； 12、聘请王晞为公司副总经理； 13、聘请刘宁为公司董事会秘书。 三、关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会同意聘任陈江为公司证券事务代表。 四、关于修改《公司章程》的议案 一、关于副董事长任职的相关规定 修订前： 第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长为公司法定 代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 修订后： 第一百一十七条 董事会设董事长一名，副董事长不超过两名。董事长为公 司法定代表人。董事长和副董事长均由董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 二、关于董事会通知的相关规定 修订前： 第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开三日以 前书面通知全体董事和监事。 修订后： 第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议，每次应当于会议召开三日前 以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事和列席人员。若出现特殊情况，需要 董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，在提前一天通知的前提下，董事会 主席召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。 三、关于监事会通知的相关规定 修订前： 第一百六十条 监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日以前 书面通知全体监事。监事会召开紧急、临时会议的，应当于会议召开三日以前书 面通知全体监事。 修订后： 第一百六十条 监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日前以 书面、传真或电子邮件方式通知全体监事及列席人员。属紧急、临时召开的监事 会会议，需要监事会即刻作出决议的，在提前一天通知的前提下，可以不受前款 通知方式及通知时限的限制。 五、关于聘请年度审计机构的议案 董事会拟聘请聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度 财务报告审计机构，年度审计费用为661.81 万元。 六、关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案 本公司将于2016 年1 月15 日在深圳召开2016 年第一次临时股东大会，具 体内容详见今日刊登的《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。 公司独立董事王军生、彭剑锋、李延喜、廖建文就议案一关于提名公司第 一届董事会