关于与深圳市特发物业管理有限公司签订物业管理服务合同的.PDFVIP

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-17 深圳市特发信息股份有限公司 关于与深圳市特发物业管理有限公司签订 物业管理服务合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“本公司”、“公司” 或“甲方”）为向特发信息港大厦、特发信息光通信产业园等物业提供专业化、 一体化的物业管理服务，经过招标、投标程序，在平等、自愿、协商一致的基础 上，公司拟与深圳市特发物业管理有限公司（以下简称“特发物业”或“乙方”） 签订 《特发信息物业管理服务合同》，由特发物业向公司提供物业管理服务，合 同期三年,物业管理服务总费用约1998 万元。 鉴于本公司与特发物业的控股股东均系深圳市特发集团有限公司（以下简称 “特发集团”）：特发集团持有特发信息45.33%的股权，是公司第一大股东；特 发集团持有特发物业98%的股权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关 规定，公司本次拟与特发物业签订《特发信息物业管理服务合同》的事项构成关 联交易。 公司于2014年6月12日召开的董事会第五届二十二次会议审议通过了 《关于 与深圳市特发物业管理有限公司签订特发信息物业管理服务合同的关联交易 的议案》。会议应到董事9人，实到9人。李明俊、张瑞理两名董事因关联关系回 避该项议案的表决，因此，实际享有有效表决权的董事为7人，代表的有效表决 票数为7票，其中赞成的7票，无反对票和弃权票。 该项关联交易提交董事会审核前，经过公司全部独立董事的事前认可并发表 了事前认可意见。 该项关联交易无需股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 1．本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发物业管理有限公司。该公司的 具体情况如下： ➀住所：深圳市福田区香梅北路特发小区综合楼二楼 ②法定代表人：高天亮 ③注册资本：人民币1000万元 ④公司类型：有限责任公司 ⑤经营范围：物业管理、维修服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专 卖、专控商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；房地产经纪。 ⑥成立时间：1993年5月31日 ⑦实际控制人：深圳市国有资产管理委员会 ⑧主要股东：深圳市特发集团有限公司持股98%；深圳市特发投资有限公司 持股2%。深圳市特发投资有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司。 2．特发物业历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的 营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 特发物业是特发集团直属的国有企业，成立于 1993 年，注册资本1000 万元， 具有国家一级物业管理企业资质。是中国和深圳市物业管理协会会员单位，并获 评“深圳知名品牌”。 特发物业前三年和截至2014 年5 月31 日的主要财务指标： （单位：万元） 2011 年 2012 年 2013 年 2014.5.31 （未审） 资产总额 14969.76 16873.27 18573.90 18198.66 负债总额 6085.82 7471.46 8584.07 7888.21 净资产 8883.94 9401.81 9989.83 10310.44 营业收入 13413.33 16237.54 19863.14 8895.15 利润总额 576.57 706.69 808.57 385.42 净利润 435.46