上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第六次会议决.PDF

公告编码：2017-003 证券代码：837621 证券简称：决策者 主办券商：国融证券 上海决策者经济顾问股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海决策者经济顾问股份有限公司 （以下称“公司”）第一届董 事会第六次会议于2017 年4 月17 日上午9:00 在公司会议室召开。 公司董事5 名，会议实到董事5 名。会议通知于04 月06 日以电话通 知方式发出。会议由公司董事长李庆星先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定，公司编制了《2016 年年度报告及摘要》。 议案内容详见公司于2017 年04 月17 日在全国中小企业股份转 公告编码：2017-003 让系统官方网站（）披露的《上海决策者经济顾问 股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-006 ）、《上海 决策者经济顾问股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-007 ）。 2 、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3 、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《2016 年董事会工作报告》的议案 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定，由董事长代表董事会汇报2016 年度的工作情况。 2 、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3 、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案 1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定，由总经理代表公司管理层就2016 年度总经理工作情况向 公司董事会汇报。 2 、议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3 、回避情况：李庆星为关联董事，故对此议案需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议通过。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案 1、议案内容：2016 年经过全体员工的努力，公司取得了符合公 司预期的经营业绩。 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2016 年度 主要财务指标如下： 公告编码：2017-003 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减比例 营业收入 20,046,462.80 20,151,824.57 -0.52% 净利润 -2,622,252.93 -1,719,457.97 -52.50% 净资产 4,918,283.17 7,255,812.36 -32.22%