北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和 建议。 现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2016年度，本人出席了公司2016年度召开的2次董事会，未授权委托其他独 立董事出席会议，出席会议情况如下： 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通， 也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。 二、2016年度发表独立董事意见情况 2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见： （一）在2016年12月13日召开的第三届董事会第二十二次会议上。发表了 以下独立意见：关于对子公司提供担保的独立意见。 1 除前述意见之外，报告期内独立董事未对其他事项发表独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话 和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所作的工作 1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2016年度真实、准 确、及时、完整的做好信息披露。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策 的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制 度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和 专项说明，积极有效的履行了自己的职责。 五、任职董事会各专门委员会的工作情况 1. 审计委员会工作情况 2016年12月起，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，严格遵守《审 计委员会工作细则》等规则制度，积极参与审计委员会的日常工作，认真听取管 理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事 项进行了核查，对2016年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年 报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2016年年度审计报告、 会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意 见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行 了独立董事职责。 2 2. 战略委员会工作情况 本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会相关日常 工作。定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公 司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划 和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责。 3. 薪酬与考核委员会工作情况 本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考