格林美股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-028 格林美股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （ 2）会议时间 现场会议召开时间：2017年2月10日14:00-16:00 网络投票时间：2017年2月9 日-2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月9 日15:00至2017 年2月10日15:00期间的任意时间。 （ 3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：公司会议室 （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2017年1月25日《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ） 上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共38名，代表股份 923,388,922股，占上市公司总股份的31.7221％。参加现场会议的股东及股东代表 共15名，代表股份673,688,012股，占上市公司总股份的23.1439％；通过网络投票 的股东共23名，代表股份249,700,910股，占上市公司总股份的8.5782％。现场出席 及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共35人，代表股 份374,943,628股，占上市公司总股份的12.8808％。公司董事、部分监事、部分高 级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，关联股东深圳市 汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、王敏回避表决。 表决结果：同意股数531,816,674 股，反对股数214,700 股，弃权股数1,800 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9593％。 其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意373,920,928 股，反 对214,700 股，弃权1,800 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9421％。 2、逐项审议通过了 《关于非公开发行股票方案的议案》，关联股东深圳市汇丰 源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、王敏回避表决。 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：同意股数528,216,674 股，反对214,700 股，弃权股数3,601,800 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.2827％。 其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意370,320,928 股，反 对214,700 股，弃权3,601,800 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总 数的98.9799％。 2.2 发行方式及发行时间 表决结果：同意股数528,256,674 股，反对214,700 股，弃权股数3,561,800 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.2902％。 其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意370,360,928 股，反 对214,700 股，弃权3,561,800 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总 数的98.9906％。 2.3 定价基准日、发行价格及定价原则 表决