百合花集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-020 百合花集团股份有限公司 关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于 2017 年 4 月18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016 年度关联交 易实际执行情况和公司2017 年度关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。 公司未对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和公司2017 年度日常关联交易预计情况的 议案》，该议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈 卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联 股东将回避表决。 公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2016 年度日常关联交易实际执行情况和公司2017 年度日常关联交易预计情况的议案》 以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司管理层进行了 深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交董事会审议，关联董事 1 需要回避表决。 公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述 关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合 理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审 议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 （二）2016 年度关联交易实际执行情况 1、公司与Clariant International AG （以下简称“科莱恩”）及其控股子 公司（以下简称“科莱恩集团”）之间的关联交易 （1）概述 百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”） 生产的高性能有机颜料并最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合 科莱恩生产的颜料中，通过科莱恩集团直接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给 科莱恩集团后有其对外销售；通过百合花间接销售的颜料，百合科莱恩将其销售 给科莱恩集团后，由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。 百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团，由其对外销售。 百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。 百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司（以下简称 “彩丽化工”）向科 莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。 （2）2016 年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下： 单位：元 项目 2016 年度 百合科莱恩对科莱恩集团销售收入 430,411,088.23 百合科莱恩单体报表 其中：科莱恩集团渠道的销售收入 319,787,601.75 其中：百合花渠道的销售收入 110,623,486.48 百合花母公司报表 百合花对科莱恩集团销售收入 124,126,428.48