山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届.PDF

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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届 董事会审计委员会2016 年度履职报告 董事会: 公司董事会审计委员会由2 名独立董事及1 名董事组成,其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委 员会议事规则,2016 年度,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,现对审计委员会的履职情况和对上海立信会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上海立信”)2016 年度的审 计工作情况总结如下: 一、 审计委员会基本情况 2016 年5 月16 日第七届董事会第一次会议对审计委员会进行了 换届选举,审计委员会组成人员如下: 李玉敏,主任委员,中共党员,经济学硕士,会计学教授,现任 山西财经大学教授,同时兼任山西大学商务学院客座教授,山西省高 级会计师评审委员会评委,山西省会计专业资格考试办公室专家,山 西省会计准则实施工作组专家,太原重工、同德化工、南风化工独立 董事。 杜文广,中共党员,教授,硕士研究生,长期从事自动化和企业 管理等工作。历任太原理工大学讲师、太原理工天成科技股份公司董 事长、总经理。现任太原理工资产管理有限公司副董事长、总经理, 同时兼任山西省政协委员,山西省软件协会秘书长。 1 高明,中共党员,大学文化程度,高级会计师。1984 年 9 月参 加工作,历任原汾酒厂建材公司财务科科长、汾酒集团上海东奇实业 发展总公司财务部经理,汾酒集团审计部副主任、主任,汾酒厂股份 公司财务处处长。现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司总会计师、 汾酒集团宝泉涌公司董事、四川天玖投资公司董事长、太原商务中心 指挥部副总指挥、杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司监事,杏 花村汾酒厂股份有限公司董事。 二、公司董事会审计委员会2016 年度会议召开情况 2016 年度,公司董事会审计委员会召开了五次会议: 1、2016 年1 月13 日,召开了第一次会议: 审阅财务部门编制的2015 年度财务报表; 审查立信会计师事务所关于公司 2015 年报审计计划及进场安 排。 2、2016 年4 月14 日,召开了第二次会议: 审议2015 年度财务审计报告初稿; 审议2015 年度内部控制审计报告初稿; 审议聘请 2016 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2015 年度审计费用的议案; 审议2015 年度内控自我评价报告; 审议2016 年度日常关联交易计划; 审议2016 年一季度报告初稿。 3、2016 年4 月20 日、8 月8 日、10 月26 日,分别以会签方式 2 召开了第三次、第四次、第五次会议,审议通过了2016 年第一季度 报告、半年度报告和第三季度报告。 三、公司2015 年年度报告的审计工作情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交 易所有关规定及公司审计委员会议事规则,审计委员会本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,主要负责公司内、外部审计的监督、核查和 沟通工作,重点关注了公司2015 年年度报告的审计工作。 1、在上海立信注册会计师进场前,本公司相关人员认真听取了 上海立信对公司年报审计的工作计划及相关资料,并审阅了公司2015 年度财务报表(未经审计),就审计的总体策略提出了具体意见和要 求,并一同协商相关的时间安排。 2、在年审的注册会计师审计过程中,审计委员会对审计工作进 行了督促,并就年审注册会计师在审计过程中发现的一些问题进行沟 通交流,保证了年审工作保质保量按计划完成。审计委员会认为:公 司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估 计合理,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规 定要求;公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整,报 表合并基础准确;公司财务会计报表内容客观、真实、准确。未发现 有重大错报、漏报情况。 3、按照相关规定的要求,审计委员会在上海立信出具2015 年年 度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的 2015 年年度财务会计 报表,并发表意见。同意上海立信认定的公司账务处理,我们认为已

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