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海王生物(000078)董事局议事规则 作者: ?来源: ?日期:2010年08月09日 声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。 ????????????????????深圳市海王生物工程股份有限公司??? ????????????????????董事局议事规则（2010?年修订）??? ??? ??????????????????????????????第一章??总则??? ????第一条??为了进一步明确董事局的职权范围，规范董事局内部机构及运作程序，确保董事局的工作效率和科学决策，充分发挥董事局的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。??? ????????????????????????????????第二章??董事??? ????第二条??董事的任职资格：??? ?????(一)?董事为自然人，董事无需持有公司股份；??? ?????(二)?符合国家法律、法规和公司章程的规定；??? ????第三条??有下列情形之一者，不得担任公司的董事：??? ?????(一)?无民事行为能力或者限制民事行为能力；??? ?????(二)?因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；??? ?????(三)?担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；??? ?????(四)?担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；??? ?????(五)?个人所负数额较大的债务到期未清偿；??? ?????(六)?国家公务员；??? ?????(七)?被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；??? ?????(八)被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。??? ????公司违反前款规定选举的董事，该选举无效。??? ????第四条??董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，与董事局任期相同。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。??? ????董事任期从就任之日起计算，至本届董事局任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。??? ????董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的?? 1/2。??? ????在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事局的剩余任期，即从股东大会通过其董事提名之日起计算，至当届董事局任期届满后改选董事的股东大会召开之日止。??? ????股东大会在董事选举中应当采用累积投票制。??? ????第五条??公司董事局、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，公司董事局、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份10％以上的股东可以提出非独立董事候选人，经股东大会选举决定。??? ????提名董事候选人应符合下列原则：??? ?????(一)?所提名候选人符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则的要求，确保能够在董事局上进行富有成效的讨论，使董事局能够作出科学、迅速和谨慎的决策。??? ?????(二)?所提名候选人应具备履行职务所必要的知识、技能和素质。??? ?????(三)?如该候选人当选，应能使董事局具备合理的专业机构，??? ????第六条??董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。??? ?????公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。??? ????第七条??董事应与公司签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。??? ????第八条??董事享有下列权利：??? ????(一)?出席董事局会议，并行使表决权；??? ????(二)?根据公司章程或董事局委托代表公司；??? ????(三)?根据公司章程规定或董事局委托处理公司业务；??? ????(四)?董事应