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国际贸易中最难以提防的四大类骗局 国际贸易中最难以提防的四大类骗局 目录： 国际贸易中最难以提防的四大类骗局1 一、买家1 1、骗局一：放长线钓大鱼1 2、骗局二：内外勾结暗藏杀机2 3、骗局三：样品虽小照骗不误2 4、骗局四：国外买家要求赊货2 5、骗局五：买家隐瞒申请破产保护的事实2 6、骗局六：买家在没有正本提单的情况下把货物提走2 二、卖家3 1、骗局一：外方违约造成的风险3 2、骗局二：双重合同自吞苦果3 3、骗局三：卖方延迟交货或无货可供造成的风险3 4、骗局四：卖方与用户串通欺骗代理3 三、银行4 1、骗局一：冒充 PayPal（或eBay）客服，要求你提供个人资料，包括账户和密码...4 2、骗局二：冒充 PayPal （或eBay）发送邮件，要求你更新账户信息4 3、骗局三：利用交易规则诈骗4 四、通道公司4 1、骗局一：黑心船东骗财骗物4 2、骗局二：涉外仲裁谨慎选择5 不知道还有多少人记得当年，在杭州中级人民法院开庭审理的一件案子：1800万元人 民币跨国骗局案。这在当时的外贸圈里，像一记闷雷，震得人胸口直疼。严密的作案思路， 以及足以以假乱真的作案手法，让人至今想起仍然如饮冷水。 近几年来，国内外贸市场一片兴隆。在这样的情况下，越来越多外贸企业的加入，也需 要从业人员具备相应的防骗技能。 本文从买家、卖家、银行及通道公司四个方面，分析一般国际贸易骗局存在的可能性。 一、买家 深圳开亚软件科技有限公司 国际贸易中最难以提防的四大类骗局 通常买家如果有心欺骗，总会扮演各种各样的角色，使用各色各样的方法来行骗。但大 体上也可以归纳为以下几点。 1、骗局一：放长线钓大鱼 这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签 订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音讯。有些大骗局甚至能 够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到我们在外贸业务管理软件里，甚至已将其定义 为信用五星级客户的时候，他们便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局 的难度比较大，因而危害性也很大。 2、骗局二：内外勾结暗藏杀机 在进出口贸易中，大多数外商的资信都很好，但也存在一些不法分子从一开始就居心不良， 图谋不轨。他们利用中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势，以投资或融资救世主的身份 亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，随即 便消失得无影无踪。 3、骗局三：样品虽小照骗不误 另外还有一些骗子专门以骗吃骗喝骗样品为主要目标，尽管对企业来说，经济损失并不算 太大，但牵扯了不少的精力和时间，也是一种浪费和损失。 4、骗局四：国外买家要求赊货 现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏 的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁 到企业身上。 所以付款方式最好采用L/C 信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、 中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P（付款交单），D/A（承兑交 单），即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。 深圳开亚软件科技有限公司 国际贸易中最难以提防的四大类骗局 5、骗局五：买家隐瞒申请破产保护的事实 有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查才发现 买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。 企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款，比如货物数量、差额、质量等， 例如，把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。 6、骗局六：买家在没有正本提单的情况下把货物提走 企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为 根据企业采用FOB的方式，运输由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的 人。信泰的案例就是这样，美国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物提 走。 当地货运代理经