厦门金达威集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-032 厦门金达威集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过 决议； 2 、本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开情况 （一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017 年4 月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司2016 年度股东大会的通知》。 （二）会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2017 年4 月28 日下午14：30 开始 （2 ）网络投票时间：2017 年4 月27 日－2017 年4 月28 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月28 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2017 年4 月27 日15:00 至2017 年4 月28 日15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299 号公司会议 室； （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议进行投票表决。 （2 ）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议主持人：董事长江斌先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共11 人，代表股份396,580,302 股，占公司有表决权总股份的64.3296 ％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6 人，代表股份396,050,102 股， 占公司有表决权总股份的64.2436 ％。 通过网络投票的股东5 人，代表股份530,200 股，占公司有表决权总股份的 0.0860 ％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,196,100 股，占上市公司总股 份的0.1940 ％。 其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份665,900 股，占上市公司总股份 的0.1080 ％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 530,200 股，占上市公司总股份的 0.0860 ％。 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大 会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计 票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高 级管理人员；（2 ）单独或合计持股上市公司5% 以上股份的股东。议案的审议及 表决情况如下： 1、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 总表决结果：同意 396,506,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815 ％；反对73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 2、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意 396,506,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815 ％；反对73,400 股，占出席会议所有股东所持股