星辉互动娱乐股份有限公司独立董事.PDFVIP

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-032 星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《星辉互动娱乐股份有限公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会三十四次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于2016 年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况， 建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要， 对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及 国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较 为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到 了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。 二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董 事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年度关联方资金 占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见： (一) 截止报告期末，公司存在其他关联方及其附属企业非经营性占用的情况。 2015年6月，本公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司（以下简称“珠海星辉”） 将持有上海派动网络科技有限公司（以下简称“派动网络”）60%的股权，转让给易 简广告传媒集团股份有限公司。双方约定，股权转让款分两期支付，余款于2016年5 1 星辉互动娱乐股份有限公司 月31日前支付。股权转让时，派动网络应付公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐 有限公司（以下简称“星辉天拓”）款项余额为1,006,979.00元，由公司合并范围 内主体之间的往来款，转化为关联方往来。该款项在股权转让后至报告期末已及时 归还。截至目前，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 (二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况， 也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保 均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。 (三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。 (四) 报告期内公司担保情况如下： 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日 是否为 实际担保 是否履 担保对象名称 相关公告 担保额度期（协议签署 担保类型 担保期 关联方 金额