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目录 公司简介 发展历程 前景展望 公司简介 - 股本演变 公司简介 - 股本演变（续） 公司简介 - 业务发展 公司简介 - 回报股东 公司简介 - 屡获殊荣 2001年《上市公司》50强第3名 2002年《上市公司》50强第4名、中证·亚商50强第2名 标准普尔多年来评定公司债信为中国主权级——BBB级 发展历程 - 开发建设电厂 发展历程 - 收购优质资产 1995年 丹东电厂（筹建） 2×350MW 汕头电厂（在建） 2×300MW 1997年 上海石洞口二厂 2×600MW 1999年 南京电厂 2×300MW 2000年 山东华能 德州电厂 4×300MW 济宁电厂（75%） 2×50MW +2×100MW 威海电厂（60%） 2×125MW+2×300MW 日照电厂（25.5%） 2×350MW 发展历程 - 收购优质资产（续） 2002年 上海石洞口一厂 4×300MW 太仓电厂 (75%) 2×300MW 淮阴电厂 (63.64%) 2×200MW 长兴电厂 2×125MW 济宁电厂(25%) 2×50MW+2×100MW 2003年 沁北电厂（在建 55%） 2×600MW 榆社电厂（60%） 2×100MW 榆社二期（在建 60%） 2×300MW 辛店电厂 2×100MW+2×225MW 发展历程 - 战略投资 发展历程 - 受托管理发电资产 发展历程 - 资本市场融资 发展历程 - 规范运作 发展历程 - 规范运作（续） 前景展望 - 机遇和挑战 机遇 中国经济快速发展带动用电需求增长 继续收购母公司和华能集团发电资产 电力体制改革中其它收购机遇 挑战 市场竞争更加激烈 煤炭价格上涨的压力 逐渐市场化的电价机制 前景展望 - 发展战略 开发和收购并重 新建和扩建并重 煤电和其它可行能源并重 国内和国外资金并重 前景展望 - 发展战略（续） 前景展望 - 发展战略（续） 2002年，公司还与华能集团、华能国电签署了火电厂的委托管理协议，受托管理其全部火力发电厂。通过受托管理电厂，可以有效地配置人力资源和利用双方的管理经验，提高这些发电资产的效益，为公司未来并购扩展奠定基础。同时，也是大规模、多实体全面受托管理资产的一种新的尝试。 公司目前全资拥有14家电厂，控股5家电厂、参股3家电力公司，资产广泛分布在经济发展迅速及电力需求增长强劲的九省一市。 加上受托管理的电厂，公司通过经营全资、控股、参股、委托管理，电力资产覆盖21个省、市、自治区。 在公司的发展历程中一项令人瞩目的成绩是在国际、国内资本市场上的融资。 1994年10月，公司首次在全球公开发行了12.5亿股境外上市外资股，以3,125万股 ADR的形式在纽约证券交易所挂牌上市，发行价为20美元/ADR。此次发行为公司筹资6.25亿美元。 1997年5月，公司成功发行了2.3亿美元7年期可换股债券； 1998年1月，公司以介绍上市方式在香港联交所挂牌，实现两地上市。同年3月公司抓住了亚洲金融危机后一个短暂的“窗口”，快速配售2.5亿股H股，发行价格每股4.4港元，筹资约1.4亿美元。此次发行被《亚洲金融》杂志评为“1998年度最佳股票发行”。同时以相同价格向华能国电定向发行4亿股法人股，筹资约18.8亿元人民币。 2001年11月，公司在上海证券交易所公开发行2.5亿股A股，发行价格每股7.95元人民币，同时以相同价格向华能国电定向发行1亿股法人股，共筹资约27.8亿元人民币。 上述四次境内外资本市场的成功融资，为公司的项目建设和资产收购提供了充分的资金支持。 公司上市以后，不断完善法人治理结构，始终遵守境内外法律、法规和信息披露要求，规范运作，积累了丰富的国际化规范运营的经验，也建立起一套科学、规范的管理模式和制度。目前，公司拥有较为健全的股东大会、董事会、监事会制度。 2002年内，公司董事会、监事会分别进行了较大的改革，增加了独立董事人数，以达到规范管理的要求；增加了一批经验丰富的人士进入董事会，以适应今后竞争的需要；所有副总经理不再兼任董事，以完善公司治理结构。改革后的董事会共有12名成员，其中独立董事4名，占三分之一。 走进华能国际 ——“走进中国上市公司”联合调研行动第11站 2003年12月16日 北京 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. 华能国际电力股份有限公司 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. 华能国际电力股份有限公司 HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. 华能国际电力股份有限公司 1994年6月发起设立，总股本37.5亿股