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广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2012 年年度报告 1 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 蔡穗声 独立董事 因公出差 张晋红 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人张逸波及会计机构负责人（会计主管人员） 黄晓芩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理30 第九节 内部控制34 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件目录96 3 广州珠江实业开发股份有限公司2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、珠江实业 指 广州珠江实业开发股份有限公司 控股股东、珠江实业集团 指 广州珠江实业集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所（特殊普通合 会计师事务所 指 伙） 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 报告期 指 31 日 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、财务风险等，请查阅“第四节 董事会报告”中董事会关于公司未来发展的展望部分内容。 1 广州珠江实业开发股份有限公司2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州珠江实业开发股份有限公司 公司的中文名称简称 珠江实业 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL 公司的外文名称 DEVE