焦作万方：独立董事关于董事会五届二十四次会议关联交易议案及公司关联方资金占用情况 2011-08-12.pdfVIP

焦作万方铝业股份有限公司独立董事 关于董事会五届二十四次会议关联交易议案 及公司关联方资金占用情况发表的 独立意见 根据证监会 《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》，焦作万方独立董事对 《公司向中国 铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易》议案以及焦作万方 对外担保和关联方资金占用情况进行核查，有关情况及独立意见如下： 一、《公司向中国铝业股份有限公司河南分公司采购预焙阳极关联交易》 事项 (一)焦作万方董事会在审议该关联交易议案时，关联董事蒋英刚、周 传良、黄振彬、欧小武全部回避了表决，其余三名非关联董事均全部同意， 表决程序符合相关法规和《公司章程》规定。 (二)该关联交易属焦作万方开展的正常业务，是公司正常生产所需要 的。 (三)焦作万方按照炭阳极价格联动机制要求，以市场价为原则确定所 采购炭阳极交易价格。每月根据国内大型石化企业对石油焦、沥青的报价， 结合炭阳极企业整体加工费用水平，结合当月同类炭阳极产品实际市场