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2017年第二次临时股东大会
2017 年第二次临时股东大会会议材料
2017 年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一七年五月十八日
2017 年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议地点:云维办公楼708 会议室
现场会议时间:2017 年5 月18 日
现场会议主持人:董事长 凡剑
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2017 年5 月18 日9:15~9:25,9:30~11:30,
13:00~15:00。
会议议程:
一、 公司董事长凡剑先生宣布现场会议开始,并介绍本次股东大会现场会议出席
情况及代表股份数,宣布现场会议开始;
二、 董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》;
三、 审议议案:
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于2016 年日常关联交易执行情况和预计2017 年日 √
常关联交易的议案
四、 股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员予以回答;
五、 工作人员向与会股东及股东代表发放表决票,并由与会股东及股东代表对上
述议案进行表决;
六、 主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表,与会监事推选一名监事,在
见证律师的见证下,参加表决票清点工作,并对网络投票情况进行汇总;
七、 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况;
八、 见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意
见书》 ;
九、 主持人宣读《云南云维股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议》 ;
十、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录;
十一、 主持人宣布会议结束。
2017 年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律 1
云南云维股份有限公司关于2016 年 日常关联交易执行情况和预计2017
年日常关联交易的议案 3
2017 年第二次临时股东大会会议材料
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司股东大会期间依法行使权利,保证股
东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定,特制定公司股东大会会场纪律:
一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理
人员、公司法律顾问,有权出席公司股东大会,并依照有关法律、法规行使表决权。公
司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场;公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后,参会人员应按次序或安排就座。会议期间,股东依法享有发言权、
表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益
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