浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会关于.PDFVIP

证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2009-25 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会关于 召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据公司二届董事会第二十次会议决议，现将公司 2009 年第一次临时股东 大会的会议通知公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）召开时间： 现场会议召开时间：2009年11月27日13：30 网络投票时间：2009年11月26日2009年11月27日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 11 月 27日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2009 年 11 月 26 日 15： 00 至2009 年11月27日15：00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2009年11月23日 （四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖 珍珠集团股份有限公司五楼会议室 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截至 2009 年 11 月 23 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权 委托书见附件）； 3、公司聘请的法律顾问。 4、保荐机构代表。 二、会议审议事项 议案一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案二、审议公司《董事、监事津贴制度》 议案三、《关于董事会换届选举的议案》 1、选举公司第三届董事会董事候选人陈夏英女士为公司董事 2、选举公司第三届董事会董事候选人陈海军先生为公司董事 3、选举公司第三届董事会董事候选人阮光寅先生为公司董事 4、选举公司第三届董事会董事候选人楼来锋先生为公司董事 5、选举公司第三届董事会董事候选人孙伯仁先生为公司董事 6、选举公司第三届董事会董事候选人王松涛先生为公司董事 7、选举公司第三届董事会独立董事候选人孙凤民先生为公司独立董事 8、选举公司第三届董事会独立董事候选人章程先生为公司独立董事 9、选举公司第三届董事会独立董事候选人徐志康先生为公司独立董事 议案四、《关于监事会换届选举的议案》 1、选举公司第三届监事会监事候选人楼勇奇先生为公司监事 2、选举公司第三届监事会监事候选人李小龙先生为公司监事 注：议案三、议案四采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事（监 事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每 一股份拥有与需选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决 权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在 议案三中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的9倍为限，超过的为无效票。 在议案四中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效 票。 股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其 全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权 集中投给一名董事（监事）候选人。 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书及出席人身份证办理登记手续； （三）委托代理人凭本