中华企业股份有限公司2011年年度报告.pdf

中华企业股份有限公司2011 年年度报告 中华企业股份有限公司 2 0 1 1 年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重要提示： 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责 任。 2、公司全体董事出席了第六届董事会第二十二次会议。 3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 4、公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第一节 重要提示及目录 - 1 - 第二节 公司基本情况简介 - 2 - 第三节 会计数据和业务数据摘要 - 4 - 第四节 股本变动及股东情况 - 6 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 10 - 第六节 公司治理结构 - 14 - 第七节 股东大会情况简介 - 21 - 第八节 董事会报告 - 22 - 第九节 监事会报告 - 48 - 第十节 重要事项 - 51 - 第十一节 财务报告 - 61 - 第十二节 备查文件目录 - 165 - - 1 - 中华企业股份有限公司2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 中华企业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中华企业 公司的法定英文名称 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 CECL. 公司法定代表人 朱胜杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 印学青 联系地址 上海市华山路 2 号中华企业大厦 电话 021 传真 021 电子信箱 zhqydm@ 三、基本情况简介 注册地址 上海市华山路 2 号 注册地址的邮政编码 200040 办公地址 上海市华山路 2 号中华企业大厦 办公地址的邮政编码 200040 公司国际互联网网址 http：// 电子信箱 zhqy@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：// 公司半年度报告备置地点