中国葛洲坝集团 2011年年报.pdf

中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 2011 年年度报告 中国葛洲坝集团股份有限公司2011 年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 18 九、监事会报告 33 十、重要事项 34 十一、财务会计报告 41 十二、备查文件目录 121 1 中国葛洲坝集团股份有限公司2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 聂凯 董事 因公务 张金泉 刘治 独立董事 因公务 宋思忠 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 丁焰章 主管会计工作负责人姓名 张金泉 总会计师姓名 崔大桥 会计机构负责人（主管会计人员）姓名 鲁中年 公司负责人丁焰章、主管会计工作负责人张金泉、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员） 鲁中年声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 葛洲坝 公司的法定英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的法定英文名称缩写 C.G.G.C 公司法定代表人 丁焰章 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 罗泽华 湖北省武汉市解放大道 558 号 湖北省武汉市解放大道558 号葛洲坝 联系地址 葛洲坝大酒店 B 座 7 层 大酒店 B 座 7 层 电话 027 027 传真 027