青岛啤酒2015年年报(word版).docx

青岛啤酒股份有限公司 600600 2015 年年度报告 青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 -  PAGE 9 - 公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事王学政个人身体原因蒋敏 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人（会计 主管人员）侯秋燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十一次会议审议通过的2015年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币 0.39元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用  目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第三节 公司业务概要 7 第四节 管理层讨论与分析 7 第五节 重要事项 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 29 第七节 优先股相关情况 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第九节 公司治理 41 第十节 公司债券相关情况 49 第十一节 财务报告 50 第十二节 备查文件目录 177  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司本集团指本公司及其附属公司青啤集团指青岛啤酒集团有限公司青岛市国资委指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会烟台啤酒指烟台啤酒青岛朝日有限公司青啤深圳指深圳青岛啤酒朝日有限公司朝日集团指日本朝日集团控股株式会社朝日中国投资指朝日啤酒（中国）投资有限公司朝日啤酒指日本朝日啤酒株式会社三得利中国指三得利（中国）投资有限公司事业公司指三得利青岛啤酒（上海）有限公司销售公司指青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司香港公司指青岛啤酒香港贸易有限公司财务公司指青岛啤酒财务有限责任公司松江制造指青岛啤酒上海松江制造有限公司宏基伟业指青岛宏基伟业投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称青岛啤酒股份有限公司公司的中文简称青岛啤酒公司的外文名称Tsingtao Brewery Company Limited公司的外文名称缩写Tsingtao Brewery公司的法定代表人孙明波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名张瑞祥联系地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦电话0532传真0532电子信箱 HYPERLINK mailto:secretary@ secretary@ 三、 基本情况简介 公司注册地址青岛市市北区登州路56号公司注册地址的邮政编码266021公司办公地址青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦公司办公地址的邮政编码266071公司网址 HYPERLINK / 电子信箱 HYPERLINK mailto:info@ info@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所青岛啤酒600600不适用H股香港联合交易所有限公司青岛啤酒00168不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名贾娜 李丽丽 公司聘