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株洲千金药业股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 上市推荐人：招商证券股份有限公司 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司首次公开发行股票由招商证券股份有限公司承担保荐义务。如果保荐 机构和保荐代表人资格公布后招商证券未取得保荐机构资格，本公司将在证监会 正式公告保荐机构和保荐代表人名单后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂 行办法》的有关要求，另行聘请具有资格的保荐机构履行保荐义务。如果违反以 上承诺未聘请新的保荐机构，本公司愿意接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》 第七十一条的有关处罚措施。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅2004年2月21 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本 公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站 http// 的 本公司招股说明书全文及附录。 第二节 概览 1.股票简称：千金药业 2.沪市股票代码：600479 3.深市代理股票代码：003479 4.总股本：56,000,000股 1 5.可流通股本：18,000,000股 6.发行价：23.05元/股 7.本次上市流通股本：18,000,000股 8.上市地点：上海证券交易所 9.上市时间：2004年3月 12 日 10.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11.上市推荐人：招商证券股份有限公司 12.对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限 根据国家现有法律、法规规定和中国证监会发行字[2004]14 号《关于核准 株洲千金药业股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司的国家股、法人股、 自然人持有的非流通股份暂不上市流通。内部职工股自本次新股发行之日起，期 满三年后可申请上市流通。 13.本公司第一大股东株洲市财政局对所持股份自愿锁定的承诺 自本公司股票上市之日起 12 个月内,不转让所持有的本公司股份,也不会要 求或接受由本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监 督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号-- 股票上市公告书》要求而编制,旨在向投资者提供本公司的基本情况和本次股票 上市的有关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]14 号文核准,本公司已于 2004年2月26 日以向二级市场投资者定价配售的方式成功公开发行了1,800万 股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,每股发行价格23.05元。 经上海证券交易所上证上字[2004]19 号《关于株洲千金药业股份有限公司 人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司1800万股社会公众股将于2004 年3月12 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“千金药业”,沪市股票代码 2