上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届监事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：835543 证券简称：瑞美医疗 主办券商：中山证券 上海瑞美医疗保健股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月6 日，书面。 2、会议召开时间：2017 年4 月17 日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、议 事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 对召开董事会的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，无缺席本次监事会会 议的监事。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司2016 年度监事会工作报告》 公告编号：2017-029 1、议案内容： 公司监事会就2016 年度工作递交的工作报告。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 1、议案内容： 报告期内，公司实现营业总收入为88,136,544.69 元，较上年同 期增长 14.07%，实现净利润-6,978,543.71 元，较上年同期减少 184.52%。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2017 年度财务预算报告》 1、议案内容： 公司财务部对2017 年度进行统筹与财务预算方案。 公告编号：2017-029 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2016 年度财务报表及附注》 1、议案内容： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2017)第 2116 号《审计报告》。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2016 年年度报告及其摘要》 1、议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监 事会对 《公司2016年年度报告》、 《公司2016年年度报告摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下： 公告编号：2017-029 1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）年度报告及摘要的内容