上海申通地铁股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2017-031 上海申通地铁股份有限公司第九届董事会 第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2017年5月2 日以书面形式向各位候任 董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和材料。公司第九届 董事会第一次会议于2017年5月9 日下午在上海市中山西路1515号上海 大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议 应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事吕红兵以通 讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事长俞光 耀主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过 （有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票） 了如下决议： 1、 关于选举俞光耀先生为公司第九届董事会董事长的议案； 俞光耀先生简历详见公司2017年3月25 日刊载于上海证券报和上 海证券交易所网站上的八届十七次董事会决议公告。 2、 关于选举顾诚先生为公司第九届董事会副董事长的议案； 顾诚先生简历详见公司2017年3月25 日刊载于上海证券报和上海 证券交易所网站上的八届十七次董事会决议公告。 3、关于聘任顾诚先生任公司总经理的议案； 顾诚先生简历详见公司2017年3月25 日刊载于上海证券报和上海 证券交易所网站上的八届十七次董事会决议公告。 4、关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案； 1 朱稳根先生简历详见附件。 5、关于聘任孙安先生任公司副总经理的议案； 孙安先生简历详见附件。 6、关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案； 孙斯惠先生简历详见附件。 7、关于选举李柏龄先生、杨国平先生、王保春先生为第九届董事 会审计委员会委员的议案。 李柏龄先生任审计委员会主任。李柏龄先生、杨国平先生、王保 春先生简历详见公司2017年3月25 日刊载于上海证券报和上海证券交 易所网站上的八届十七次董事会决议公告。 对于以上第3至第7项议案,公司独立董事发表独立意见认为: 本 次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所 聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序 合法有效。 上海申通地铁股份有限公司 董事会 2017 年5 月10 日 附件1：公司第九届高管人员简历 2 附件1：公司第九届高管人员简历 朱稳根先生简历：男，1966 年3 月出生，1987 年8 月参加工作，中共 党员，本科学历，MBA 学位，高级会计师，注册会计师。2002.04 至今 上海申通地铁股份有限公司副总经理。 孙安先生简历：男,1957 年10 月出生,1976 年2 月参加工作,中共党员, 本科学历,会计师。2002.05-2013.04 上海申通地铁股份有限公司董事 会秘书; 2013.03至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。 孙斯惠先生简历：男，汉族，1973 年11 月出生，中共党员，证券投资 与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05 上海申通 地铁股份有限公司证券办公室主任;2010.03-2013.04 上海申通地铁股 份有限公司证券事务代表;2011.05-2013.04 上海申通地铁股份有限公 司证券