江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决.PDFVIP

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-024 江苏维尔利环保科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 江苏维尔利环保科技股份有限公司于2017 年3 月20 日以电子邮件、传真的 方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第九 次会议通知》；2017 年3 月29 日，公司第三届监事会第九会议 （以下简称 “本 次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持， 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2016 年度报告全文及摘要的议案》 监事会经审核认为：董事会编制的 《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘 要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了《关于公司2016 年度利润分配的议案》 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2016 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 92,753,424.45 元，母公司净利润为 80,632,946.53 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%的法定 盈余公积金 8,063,294.65 元；加上年初未分配利润 146,428,637.70 元，减去 2015 年度已分配的 17,406,044.40 元，本次可供股东分配的利润为 201,592,245.18 元。2016 年利润分配预案：以公司总股本408,120,888 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.5 元（含税），合计分配现金红 利20,406,044.40 元。 1 监事会认为：董事会制定的2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况， 不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的 利益。 此议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过了《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及 股东的合法权益。 此议案需提交公司2016 年度股东大会审议 同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过了《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性， 符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执 行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司2016 年度 内部控制自我评价报告是真实、有效的。 同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过了《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 此议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过了《关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告的议 案》 经审核，监事会认为： 2016 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的 要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资 金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。