海南椰岛（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

海南椰岛 （集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司利益，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。 现将2016 年度工作情况报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议情况 序号 会议召开 会议届次名称 审议通过的议案 时间 1 2016 年 1 第七届董事会 1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公 月4 日 第一次会议 司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 2 2016 年 1 第七届董事会 1、 《关于聘任雷立先生为公司总经理的议案》；2、《关于公司符合 月15 日 第二次会议 非公开发行股票条件的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案 （修订稿）的议案》；4、审议并通过了《关于本次非公开发行涉及 关联交易事项的议案》；5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即 期回报及填补回报措施的议案》；6、《关于召开公司 2016 年第二 次临时股东大会的议案》。 3 2016 年 1 第七届董事会 1、《关于聘任公司副总经理的议案》；2、《关于聘任公司财务总监 月22 日 第三次会议 的议案》；3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；4、《关于聘任 公司证券事务代表的议案》；5、《关于公司日常关联交易的议案》； 6、《关于公司2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》。 4 2016 年 4 第七届董事会 1、《关于向光大银行申请综合授信业务的议案》。 月1 日 第四次会议 1 5 2016 年 4 第七届董事会 1、《公司2015 年度报告及摘要》；2、《有限公司2015 年度董事会 月14 日 第五次会议 工作报告》；3、《公司2015 年度财务决算报告》；4、《公司2015 年度利润分配预案》；5、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2016 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议 案》；6、《关于公司2016 年董事薪酬的议案》；7、《关于公司2016 年度高级管理人员薪酬的议案》；8、《公司第六届董事会审计委员 会2015 年度履职报告》；9、《公司2015 年度内部控制审计报告》； 10、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》；11、《公司2016 年 度投资者关系管理计划》；12、《关于召开公司 2015 年度股东大会 的议案》。 6 2016 年 4 第七届董事会 1、《公司2016 年第一季度报告全文及正文》。 月26 日 第六次会议 7 2016 年 5 第七届董事会 1、《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》；2、《关 月25 日 第七次会议 于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。 8 2016 年 6 第七届董事会 1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》；2、