石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二一六年度股东大会的.PDFVIP

石家庄常山纺织股份有限公司 关于召开二○一六年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山纺织股份有限公司2016 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会六届十五次会议审议通过了《关 于召开公司二○一六年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年5 月23 日（星期二）下午 14:00。 2）网络投票时间： （ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017 年5 月23 日上午9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票 的时间为 2017 年5 月22 日下午15:00 至2017 年5 月23 日15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年5 月16 日 7、会议出席对象： （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2017 年5 月16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183 号三楼会议室 二、会议审议事项 1、2016 年度董事会工作报告 2、2016 年度监事会工作报告 3、2016 年度报告 4、2016 年度财务决算方案 5、2016 年度利润分配方案 6、关于聘任2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 7、关于2017 年度日常关联交易预计议案 8、关于变更公司全称的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 11、关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的议案 公司独立董事将做 2016 年度述职报告。 上述第 10 项议案需以特别决议通过，第 6、7、8、9、10 项议案需对中小 投资者表决单独计票。 上述议案已经公司董事会六届十五次会议和监事会六届十五次会议审议通 过，详见公司于2017 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 刊登的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 2016 年度董事会工作报告 √ 2.00 2016 年度监事会工作报告