磊曜微电子（上海）股份有限公司高级管理人员变动的公告.PDF

公告编号 :⒛16-013 :东 证 证券代码 :8338gB 证券简称 :磊曜股份 主办券商 兴 券 (上 )股 公 磊曜微电子 海 份有限 司 高级管理人员变动的公告 证 、 整 记 、 本公司及董事会全体成员保 公告 内容的真实 准确和完 ,没有虚假 载 、 整 担个别及连 遗 对 容的真 性 准确性和完 性承 重 ,并 其内 实 误导性陈述或者 大 漏 法 。 带 律责任 一 、任免基本情况 (一)程 序履行的基本情况 《 》 定,公 第一届董事会第四 根据 公司法 及公司章程的有关规 司 次会议于 ⒛16年 3月 29日 审议并通过: 聘任张 申钰女士为公司财务负责人,任职期 限 自公司第一届董事 四 一 之 止。 会 会 之 日起至 会 日 同 陈 第 次 议批准 第 届董事 届满 意 月贞女 士不再担任财务负责人 、董事会秘书职务。 会 召开 7日 以 人送达 通知全体董事,实 际到会董 本次 议 前 专 方式 事 5人 ,会议 由沈歆煜主持 。 上 : 以 决议表决情况为 5票 同意,0票反对 ,0票弃权 。 (二)被 任免董监高人员情况 新聘任 的财务负责人张 申钰持有公司股份 0股 ,占 公司股本 的 0.00%。 (三)任 命/免 职原 因 1/2 公告编号 :⒛16-013 原财务负责人陈月贞离职,公司对高级管理人 进 员 行 整 调 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对 公司董事会 (监事会)成 员人数的影响 任免事宜未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。 (二)对 公司生产 、经营上的影响 对公司生产经营活动无重大影响 三、备查文件 《 (上 磊曜微 电子 海)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 磊曜微 电子 (上海)股份有限公司 董事会