北京中科三环高技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-006 北京中科三环高技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2014 年3 月14 日以传真和电子邮件的 方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于 2014 年 3 月27 日上午在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事8 名，实 际参加会议董事8 名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3 名监事和高级管理人员 参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了公司2013 年度报告全文及摘要； 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了公司2013 年董事会工作报告； 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了公司2013 年总裁工作报告； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了公司2013 年度财务决算报告； 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了公司2013 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所审计，公司2013 年度母公司实现的净利润为211,462,340.14 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金21,146,234.01 元，2013 年度可供股东分 1 配的利润为 190,316,106.13 元，结转年初未分配利润 818,727,146.83 元，减去 2013 年派发的2012 年度现金红利106,520,000.00 元，减去2013 年派发的2012 年度股票红 利266,300,000.00 元，累计未分配利润为636,223,252.96 元。以公司2013 年12 月31 日总股本 1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计 106,520,000.00 元。未分配利润余额结转至下一年度。 本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案； 为了保证公司控股子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，下列控股子公司 向银行申请贷款时，公司同意提供下述担保： 被担保人名称 公司持股比例 按持股比例提供的担保额度 宁波科宁达工业有限公司 100% 20,000 万元 天津三环乐喜新材料有限公司 66% 33,000 万元 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 51% 6,000 万元 上海爱普生磁性器件有限公司 70% 2,100 万美元 上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。 宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新 材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有 限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土 地、设备等资产进行反担保。 本议案需提交公司2013 年度股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案； 宁波科宁达工业有限公司为了保证其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日 常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为 10,000 万元的贷款担保，担保期限