神剑股份：股东大会议事规则2010年4月) 2010-04-13.pdfVIP

安徽神剑新材料股份有限公司 股东大会议事规则 安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽神剑新材料股份有限公司行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应 当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 第 1 页 共 21 页 安徽神剑新材料股份有限公司 股东大会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 如公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第四条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 本规则内容若与法律、法规及公司章程相抵触时，以 法律、法规及公司章程的规定为准。 第 2 页 共 21 页 安徽神剑新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会职权 第六条 公司股东大会由全体股东组成为公司的权力机构。股 东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司下列对外担保事项； 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过