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江苏洲际英杰律师事务所 法律意见书 江苏洲际英杰律师事务所 关于江苏润邦重工股份有限公司2016 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会于2017 年5 月12 日（星期五）在江苏省南通经济技术开发区振兴西路9 号公司会议室 召开。江苏洲际英杰律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派蒋卫忠 律师、薛祖望律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏 润邦重工股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）出具本法律意见书。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将其 作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则事务所愿意承担相应的法 律责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并 据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次2016 年度股东大会，董事会于会议召开二十日前即2017 年4 月 18 日在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网媒体上刊登了 《江苏润邦 股份有限公司关于召开2016 年度股东大会的通知》。2017 年4 月29 日，公司董 事会在 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网媒体上刊登了 《关于增加公司 2016 年度股东大会临时提案暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告》。上述 《通知》载明了召开会议的时间、地点、召集人、出席对象、审议事项、召开方 式等有关事项。说明股东有权出席现场会议，并可委托代理人出席和行使表决权 及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话以及 联系人姓名。会议议题的具体内容已在公告中予以充分披露。 本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午2 时。 网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 江苏洲际英杰律师事务所 法律意见书 月12 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 （ 11 日15:00 至2017 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：在江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公司会议 室。 经验证，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，本次股东大会 召开时间、地点及会议内容与公告一致，公司发出通知的时间、方式及通知内容 均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定。本所律师认为，本次股 东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。 二、出席会议人员资格和召集人资格 1、出席会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东的签名和股东名册等文件，出席会议的股东及股 东委托代理人为4 名，代表股份183438885 股，占公司总股本420,279,850 股的 43.647% 。 根据本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据并经核查确认，在网络 投票时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计3 人，代表有效表决权的股份 数24700 股，占公司总股本420,279,850 股的0.006％。 经查验出席本次股东大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权 委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表均具有合法有效 的资格，符合有关法律、法规和规范性