浙江华海药业股份有限公司2009年度股东大会资料.doc

浙江华海药业股份有限公司 2009 年度股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零一零年四月十五日浙江华海药业股份有限公司 2009年度股东大会会议议程 时间：2010 年 4 月 15 日 地点：临海市国际大酒店二楼议政厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人董事长陈保华先生讲话 三、审议议案 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2009 年度利润分配方案》； 5、审议《公司 2009 年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》； 8、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务 审计机构的议案》； 9、审议股东周明华先生《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》。 10、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》； 11、审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》； 备注：本次会议将先对议案一至九进行表决，并统计表决结果。同时，根据议案九的表 决结果来确定议案十及议案十一的表决方式，然后对议案十及议案十一进行表决，并统计表 决结果。 四、独立董事年度述职报告 五、股东现场提问 六、选举大会计票人、监票人 七、投票表决，统计表决结果 八、见证律师宣读会议见证意见 九、会议结束浙江华海药业股份有限公司 二OO九年年度股东大会会议议案 二零一零年三月二十三日 目 录 议案一 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》 ..................................................................................4 议案二 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》 ..................................................................................5 议案三 审议《公司 2009 年度财务决算报告》 ......................................................................................7 议案四 审议《公司 2009 年度利润分配方案》 ....................................................................................10 议案五 审议《公司 2009 年年度报告及其摘要》 ................................................................................11 议案六 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 ..........................................................................12 议案七 审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》...................................................14 议案八 审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计 机构的议案》............................................................................................................................................15 议案九 审议股东周明华先生《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》...................16 议案十 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》...................................................................17 议案十一 审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》...............................19议案一 审议《公司2009年度董事会工作报告》 各位股东及列席代表： 2009 年董事会工作报告详见年报全文之第八章（19 页）。 请各位股东审议。 浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零一零年三月二十三日 4议案二 审议《公司2009年度监事会工作报告》 各位股东及列席代表： 2009 年